Consiste en detectar automáticamente las transacciones inusuales y sospechosas, que realizan los clientes, así como sus interacciones históricas para proporcionar una imagen completa de su perfil transaccional, en caso de que haya alguna variación significativa, es decir, una operación que se sale del comportamiento normal del mismo, es necesario generar una señal de alerta, para indagar sobre las diferentes situaciones presentadas que posiblemente puedan estar vinculadas con delitos fuente LA/FT.