Sarlaft
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos.
- Formularios descargables por tipo de cliente.
- Guías prácticas de implementación.
- Preguntas frecuentes actualizadas.
- Recursos para conocimiento del cliente.
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos.
Obligación de reportar a agencia tributaria de EE.UU.
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos.
Obligación de reportar a agencia tributaria de EE.UU.